Branqueamento de capitais e Financiamento do terrorismo

Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é um organismo intergovernamental, multidisciplinar que tem por objetivo conceber e promover, a nível nacional e internacional, estratégias contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 

O GAFI foi criado em 1989 na reunião da Cimeira dos Países do G-7, em Paris, tendo sido reconhecido pelas Nações Unidas, pelo Conselho da Europa e pela União Europeia como a entidade que define e regula estas matérias.

Foram emitidas 40 recomendações de combate ao branqueamento de capitais para os Estados Membros implementarem, estando o GAFI incumbido de acompanhar os progressos realizados através de mecanismos de autoavaliação e avaliação mútua.

 

Medidas de combate ao branqueamento de capitais: