Avaliação Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo
Portugal realizou a primeira avaliação nacional dos riscos (ANR) de branqueamento de capitais (BC) e de financiamento do terrorismo (FT) em 2015.
Em 2019, procedeu-se à segunda ANR, na qual se incluíram os riscos de financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (FP), utilizando como referência os dados de 2015 a 2018, e que abrangeram os setores de atividade em que existem obrigações de prevenção de BC/FT/FP.
A sintese da Avaliação Nacional de Riscos 2019 no Portal do Governo.